Генеральная прокуратура РФ оспаривает редомициляцию структур группы «Трансбункер», частично проведённую в 2024 году, в том числе на территорию Специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. Ведомство требует признать соответствующие сделки недействительными и обратить активы ответчиков в доход государства. Иск подан в Арбитражный суд Москвы, ответчиками выступают структуры холдинга, а также его основатели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев.
По данным материалов дела, надзорное ведомство считает, что перерегистрация компаний в российские юрисдикции, включая Калининградскую область, носила формальный характер и не привела к фактической деофшоризации бизнеса. Как утверждается в иске, контроль над стратегически значимыми активами группы сохранили иностранные бенефициары.
Генпрокуратура указывает, что редомициляция сопровождалась переводом головных структур в «дружественную» юрисдикцию ОАЭ, при этом часть ключевых активов, включая танкерный флот и специализированную технику, была оформлена на иностранные компании. Это, по версии надзора, позволило сохранить иностранный контроль и продолжить вывод капитала за рубеж.
В материалах дела также отмечается, что за период с 2020 года из группы «Трансбункер» было выведено порядка 19,3 млрд рублей. Ведомство квалифицирует действия ответчиков как нарушение требований законодательства о контроле иностранных инвестиций в стратегические отрасли.
Калининградская область в данном кейсе фигурирует как одна из площадок редомициляции бизнеса. Регион традиционно используется для перерегистрации международных холдингов благодаря действию специального административного режима. Однако в рассматриваемом случае, по оценке Генпрокуратуры, данный механизм был использован для создания «видимости» перевода бизнеса в российскую юрисдикцию.
В рамках обеспечительных мер надзорное ведомство просит суд арестовать имущество и счета ответчиков, а также ограничить операции с активами, включая запрет на выход судов из портов.
